Просмотр полной версии : Финансовый мониторинг граждан РФ ?
АленаКристи
15.10.2011, 14:19
Покупаем кв. продавец продает через агенство, в агенстве спросили всю ли сумму будем показывать. Рассказали, что если сумма сделки 3000млн. и выше то сведения подаются в управление финансового мониторинга и там могут спросить откуда бабки:065: Короче кто что думает по этому поводу?:flower::flower::flower:
ЭльвираиАлиса
15.10.2011, 14:32
хм.... покупала недавно квартиру за 5,4.... никто ничего не спрашивал... первый раз слышу, что спрашивают,если честно...
АленаКристи
15.10.2011, 14:48
Ну нас типа просто проинформироали, что ели показать сумму больше 3000 то УФРС и даже агенство обязано подать на Вас данные о сделке. А потом, люди мы еще молодые и отвечать придется как смогли прикупить за такие деньги:ded:
ЭльвираиАлиса
15.10.2011, 14:54
Ну нас типа просто проинформироали, что ели показать сумму больше 3000 то УФРС и даже агенство обязано подать на Вас данные о сделке. А потом, люди мы еще молодые и отвечать придется как смогли прикупить за такие деньги:ded:
с детства копили:) мне тоже,знаете ли,30-ти нет еще...мужу 30.... это что,значит мы не могли заработать на квартиру,что ли??????
АленаКристи
15.10.2011, 15:00
Честно заработать..... у меня не получилось:008:
ЭльвираиАлиса
15.10.2011, 15:04
Честно заработать..... у меня не получилось:008:
...ну как заработать это ж ваше дело:) бутылки сдавать, макулатуру и т.д... копить с 18-ти лет....:) никому не интересно,откуда у вас деньги,это не та сумма,чтобы заморачиваться и проверять вас...знаете,сколько ежедневно квартир покупается..?:)
есть такая тема.. рос финмониторинг кошмарит агентства.. типа проверки устраивает.. но это не мешает покупать и продавать, вообще-то раньше налоговая могла на беседу вызвать - в 99-ом, приятеля студента вызывали с вопросом на какие деньги он купил мерседес, если налогов не платит и дохода нет..
есть такая тема.. рос финмониторинг кошмарит агентства.. типа проверки устраивает.. но это не мешает покупать и продавать, вообще-то раньше налоговая могла на беседу вызвать - в 99-ом, приятеля студента вызывали с вопросом на какие деньги он купил мерседес, если налогов не платит и дохода нет..
меня в налоговую вызывали в 2001 году,просили отчитаться на каие деньги была куплена квартира
потом правда больше не вызывали,хотя несколько сделок было
наверное в первый раз перетрудились)
Пампукская Хрюря
15.10.2011, 17:57
помнится в 1998 году собирались ввести какой-то закон об отчёте в крупных покупках ,это все в такое мероприятие вылилось ?
ситуация была такой, в каком то году - щас не припомню, ввели контроль за крупными покупками, но так как все начали ссылаться на родственников, которые дали им в долг, то все запнулось и через пару лет отменили...
сделки более 600 тыс по закону мониторятся...
но письма из налоговой об источнике средств сейчас не рассылаются...
соль с перцем
15.10.2011, 22:05
Покупаем кв. продавец продает через агенство, в агенстве спросили всю ли сумму будем показывать. Рассказали, что если сумма сделки 3000млн. и выше то сведения подаются в управление финансового мониторинга и там могут спросить откуда бабки:065: Короче кто что думает по этому поводу?:flower::flower::flower:
шютка:)) юмора
Это не шутка.
А кто живьем человека видел у которого Росфинмониторинг, что-то про расходы спрашивал?
ХрюндельСПб
15.10.2011, 22:29
Тупые страшилки в пользу продавца. Или Вы поставляете оружие чеченским боевикам?:001:
Тупые страшилки в пользу продавца. Или Вы поставляете оружие чеченским боевикам?:001:
http://forum.ners.ru/viewtopic.php?f=3&t=8309&p=36070&hilit=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D 0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0% B3#p36070
ситуация была такой, в каком то году - щас не припомню, ввели контроль за крупными покупками, но так как все начали ссылаться на родственников, которые дали им в долг, то все запнулось и через пару лет отменили...
сделки более 600 тыс по закону мониторятся...
но письма из налоговой об источнике средств сейчас не рассылаются...
так да и было,я в 2001 году написла в налоговой обьснительную или письмо что взяла в долг у родственников,накопления родителей и собствееные накопления,так как м ы декларировать доходы начали только в 1997году.
плавали - знаем ;)
кстати, хороший вопрос при выборе агента...интересно сколько агентов в супер брендах смогут ответить на данный вопрос (в % соотношении)?
http://forum.ners.ru/viewtopic.php?f=3&t=8309&p=36070&hilit=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D 0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0% B3#p36070
1. Без пароля не пускает
2. Это ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ форум РИЭЛТЕРОВ
3. Я спрашивала не ссылки - а о ЛИЧНО ЗНАКОМОМ человеке
соль с перцем
15.10.2011, 22:51
Это не шутка.
более того, это не юмор!:ded:
соль с перцем
15.10.2011, 22:57
плавали - знаем ;)
кстати, хороший вопрос при выборе агента...интересно сколько агентов в супер брендах смогут ответить на данный вопрос (в % соотношении)?
на какой вопрос?
на вопрос о контроле государства над крупными расходами граждан, как осуществлялся, почему был прекращен и т.п.
если агент не знает, то делайте выводы сами...
1. Без пароля не пускает
2. Это ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ форум РИЭЛТЕРОВ
3. Я спрашивала не ссылки - а о ЛИЧНО ЗНАКОМОМ человеке
Копирую:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МОСКОВСКОГО ОКРУГА от 03.05.2007, 07.05.2007 N КА-А40/3502-07 по делу N А40-1608/07-130-15
В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма отказано правомерно, так как заявителем не был организован внутренний контроль в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Цитата:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кассационной инстанции по проверке законности и
обоснованности решений (определений, постановлений)
арбитражных судов, вступивших в законную силу
3 мая 2007 г. Дело N КА-А40/3502-07
7 мая 2007 г.
(извлечение)
Резолютивная часть постановления объявлена 3 мая 2007 года.
Полный текст постановления изготовлен 7 мая 2007 года.
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего-судьи Латыповой Р.Р., судей Ворониной Е.Ю., Летягиной В.А., при участии в заседании от истца (заявителя): К. по доверенности от 20.11.2006; от ответчика: Ш. по доверенности от 7.05.2007 N 01-18/1350 рассмотрев 3 - 7 мая 2007 г. в судебном заседании кассационную жалобу ООО "Агентства недвижимости "Золотой ключик" на решение от 6 марта 2007 года Арбитражного суда г. Москвы, принятое Кононовой И.А., по иску (заявлению) ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" о признании незаконным постановления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу от 28.12.2006 по делу N 07-06/203/201П,
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "Золотой ключик" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным постановления МРУ Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу N 07-06/23/201П от 28.12.06.
Решением суда от 6 марта 2007 года в удовлетворении требований отказано.
Не согласившись с выводами суда, ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик", настаивает на отмене судебного акта по основаниям неправильного применения норм материального права, нарушения норм процессуального права. По мнению заявителя кассационной жалобы, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам по делу.
В судебном заседании представитель поддержал доводы кассационной жалобы по мотивам, изложенным в ней.
МРУ Росфинмониторинга извещенная в установленном законом порядке о слушании кассационной жалобы представителей в суд не направила. Суд кассационной инстанции счел возможным рассмотреть кассационную жалобу без участия, поскольку в силу пункта 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, не может являться препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.
Федеральный арбитражный суд Московского округа, проверив правильность применения арбитражными судами норм материального и процессуального права в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы и требования кассационной жалобы и возражения на нее, находит судебные акты не подлежащими отмене.
Постановлением МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от 28.12.2006 N 07-06/230/201П ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" привлечено к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 МРОТ, что составило 50000 руб. (л.д. 42 - 46).
В соответствии с оспариваемым постановлением в ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" в нарушение ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" отсутствовал приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за соблюдение внутреннего контроля и программ его осуществления, а также в нарушение пункта 4 части 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.01 N 115-ФЗ обществом не была представлена информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, не был организован внутренний контроль.
Не согласившись с постановлением МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от 28.12.2006 N 07-06/230/201П, ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" обжаловало его в судебном порядке.
В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.06.2004 N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу" Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
В соответствии с п. 4 указанного Положения Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 23.62 КоАП РФ рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.27 КоАП РФ вправе руководитель территориального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, его заместители.
Таким образом, ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" привлечено к административной ответственности уполномоченным органом.
В соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 до 5000 минимальных размеров оплаты труда.
Довод заявителя о том, что оспариваемое постановление вынесено по нескольким основаниям, в том числе по тем, которые не зафиксированы в протоколе (п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ - предоставление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю), а поэтому является незаконными, является необоснованным.
В соответствии с ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства
Если интересно - вытащу остальное.
Речь в этой теме идет не о том, как именно покупатель должен отчитываться и должен ли о крупной покупке, а об обязанности агентства сообщать сведения о сделках, о чем ТС и был предупрежден.
соль с перцем
15.10.2011, 23:10
Копирую:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МОСКОВСКОГО ОКРУГА от 03.05.2007, 07.05.2007 N КА-А40/3502-07 по делу N А40-1608/07-130-15
В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма отказано правомерно, так как заявителем не был организован внутренний контроль в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Цитата:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кассационной инстанции по проверке законности и
обоснованности решений (определений, постановлений)
арбитражных судов, вступивших в законную силу
3 мая 2007 г. Дело N КА-А40/3502-07
7 мая 2007 г.
(извлечение)
Резолютивная часть постановления объявлена 3 мая 2007 года.
Полный текст постановления изготовлен 7 мая 2007 года.
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего-судьи Латыповой Р.Р., судей Ворониной Е.Ю., Летягиной В.А., при участии в заседании от истца (заявителя): К. по доверенности от 20.11.2006; от ответчика: Ш. по доверенности от 7.05.2007 N 01-18/1350 рассмотрев 3 - 7 мая 2007 г. в судебном заседании кассационную жалобу ООО "Агентства недвижимости "Золотой ключик" на решение от 6 марта 2007 года Арбитражного суда г. Москвы, принятое Кононовой И.А., по иску (заявлению) ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" о признании незаконным постановления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу от 28.12.2006 по делу N 07-06/203/201П,
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "Золотой ключик" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным постановления МРУ Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу N 07-06/23/201П от 28.12.06.
Решением суда от 6 марта 2007 года в удовлетворении требований отказано.
Не согласившись с выводами суда, ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик", настаивает на отмене судебного акта по основаниям неправильного применения норм материального права, нарушения норм процессуального права. По мнению заявителя кассационной жалобы, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам по делу.
В судебном заседании представитель поддержал доводы кассационной жалобы по мотивам, изложенным в ней.
МРУ Росфинмониторинга извещенная в установленном законом порядке о слушании кассационной жалобы представителей в суд не направила. Суд кассационной инстанции счел возможным рассмотреть кассационную жалобу без участия, поскольку в силу пункта 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, не может являться препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.
Федеральный арбитражный суд Московского округа, проверив правильность применения арбитражными судами норм материального и процессуального права в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы и требования кассационной жалобы и возражения на нее, находит судебные акты не подлежащими отмене.
Постановлением МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от 28.12.2006 N 07-06/230/201П ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" привлечено к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 МРОТ, что составило 50000 руб. (л.д. 42 - 46).
В соответствии с оспариваемым постановлением в ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" в нарушение ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" отсутствовал приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за соблюдение внутреннего контроля и программ его осуществления, а также в нарушение пункта 4 части 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.01 N 115-ФЗ обществом не была представлена информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, не был организован внутренний контроль.
Не согласившись с постановлением МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от 28.12.2006 N 07-06/230/201П, ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" обжаловало его в судебном порядке.
В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.06.2004 N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу" Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
В соответствии с п. 4 указанного Положения Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 23.62 КоАП РФ рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.27 КоАП РФ вправе руководитель территориального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, его заместители.
Таким образом, ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" привлечено к административной ответственности уполномоченным органом.
В соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 до 5000 минимальных размеров оплаты труда.
Довод заявителя о том, что оспариваемое постановление вынесено по нескольким основаниям, в том числе по тем, которые не зафиксированы в протоколе (п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ - предоставление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю), а поэтому является незаконными, является необоснованным.
В соответствии с ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства
А какие операции с денежными средствами проводило агентство "Золотой ключик"?
и где можно ознакомиться со списком организаций/учреждений которых обязали стучать.
соль с перцем
15.10.2011, 23:13
Если интересно - вытащу остальное.
Речь в этой теме идет не о том, как именно покупатель должен отчитываться и должен ли о крупной покупке, а об обязанности агентства сообщать сведения о сделках, о чем ТС и был предупрежден.
кто и в какой форме обязал агентства сообщать сведения о сделках?
тетр абсурда, театр абсурда:110:
шапокляк76
15.10.2011, 23:15
Ну нас типа просто проинформироали, что ели показать сумму больше 3000 то УФРС и даже агенство обязано подать на Вас данные о сделке. А потом, люди мы еще молодые и отвечать придется как смогли прикупить за такие деньги:ded:
А чего переживаете? Вы тогуете наркотиками, оружием, занимаетесь грабежами?
скорее всего еще банки..мы как-то пытались лет 5 назад положить на счет в втб кажется, сумму в общем-то не большую тыщ 600, так у нас попросили предоставить какой нить док объясняющий возникновение у нас этой суммы... у нас с собой не было, так они и не положили
а еще помню лет 10 назад хотел я открыть долларовую Визу в Сбере...так мне звонили из СБ и спрашивали а зачем?
соль с перцем
15.10.2011, 23:37
а еще помню лет 10 назад хотел я открыть долларовую Визу в Сбере...так мне звонили из СБ и спрашивали а зачем?
как зачем? пАмАгать террористам:))
ХрюндельСПб
16.10.2011, 04:48
http://forum.ners.ru/viewtopic.php?f=3&t=8309&p=36070&hilit=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D 0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0% B3#p36070
Не пущают. Там только для Огентов. :(
Если интересно - вытащу остальное.
Речь в этой теме идет не о том, как именно покупатель должен отчитываться и должен ли о крупной покупке, а об обязанности агентства сообщать сведения о сделках, о чем ТС и был предупрежден.
Про то что агентства недвижимости обязаны сообщать я знаю.
Более того в УФРС есть информация о стоимости - из ДКП и эти сведения УФРС передает в Росфинмониторинг и налоговые инспекции ( и граждане это понимают).
Я про граждан спрашивала- кому и когда Росфинмониторинг претензии предъявлял - вот что интересно.
Не пущают. Там только для Огентов. :(
Так я уже скопировала часть. Наслаждайтесь.
Суть в том, что агентство оштрафовали за то, что они не подавали сведений в Росфинмониторинг.
ХрюндельСПб
16.10.2011, 14:20
Ну не только они передают эти сведения, и не первый год. Для меня это не новость.
Про то что агентства недвижимости обязаны сообщать я знаю.
Более того в УФРС есть информация о стоимости - из ДКП и эти сведения УФРС передает в Росфинмониторинг и налоговые инспекции ( и граждане это понимают).
Я про граждан спрашивала- кому и когда Росфинмониторинг претензии предъявлял - вот что интересно.
От покупателей слышала, что при переводе денег из одного города в другой СБ Сбера требовала подтверждение того, что деньги от продажи квартиры. Договор их удовлетворил, но задержали выплату денег на 1-2 дня. Проверяли.
разбить на несколько частей до 600 тыс и перевести за несколько дней...
разбить на несколько частей до 600 тыс и перевести за несколько дней...
Сроки поджимали, да и не знали они что с этим столкнутся. Сделка была назначена, а денег нет. :001:Пришлось сдвигать.
Про то что агентства недвижимости обязаны сообщать я знаю.
Более того в УФРС есть информация о стоимости - из ДКП и эти сведения УФРС передает в Росфинмониторинг и налоговые инспекции ( и граждане это понимают).
Я про граждан спрашивала- кому и когда Росфинмониторинг претензии предъявлял - вот что интересно.
Каким документом регламентируется передача сведений из Управлений Росреестра в Росфинмониторинг?
А чего переживаете? Вы тогуете наркотиками, оружием, занимаетесь грабежами?
Автор,кстати,призналась сразу,что честным путем заработать на квартиру у нее не получилось.Поэтому-то и переживает.А вы иронизируете.
для автора топика - не брать в голову, не спросят, а спросят - дали в долг родственники, как сказано выше, надеюсь, что у Вас родственников многоооооооо :),
! если родственников нет - кто-то другой дал в долг, ну, тут уж лучше человека предупредить, а то вдруг он тоже квартиру только что купил.
и что важно - у ваших родственников (или кого-то другого) уже не могут (по закону) спросить, а где они взяли деньги, которые дали Вам в долг :)
шапокляк76
16.10.2011, 23:18
Автор,кстати,призналась сразу,что честным путем заработать на квартиру у нее не получилось.Поэтому-то и переживает.А вы иронизируете.
:001::001::001:.
Закон № 115-ФЗ вам в помощь. Агентство, сопровождающее сделки с недвижкой, должно сообщать в Росфинмониторинг о сделках на сумму свыше 3 млн. Вероятность, что вашей сделкой заинтересуются там! :015::ded:ничтожно мала, разве что вас уже целенаправленно не отслеживают по упомянутым другими форумчанами причинам. Или потом заинтересуете органы и о вашей сделке вспомнять лет через - цать. В РФМ поступают миллионы сообщений по операциям от банком, агентств недвижимости и прочих следящих организаций. Да, запись о вашей сделке где-то отразится, но снижать цену из-за этого я бы не стала, т.к. скорее всего это не будет иметь никаких последствий.
ЗЫ: я удивлена, что этот закон агентства вообще соблюдают. Наверное, какое-то крупное?
Закон № 115-ФЗ вам в помощь. Агентство, сопровождающее сделки с недвижкой, должно сообщать в Росфинмониторинг о сделках на сумму свыше 3 млн. Вероятность, что вашей сделкой заинтересуются там! :015::ded:ничтожно мала, разве что вас уже целенаправленно не отслеживают по упомянутым другими форумчанами причинам. Или потом заинтересуете органы и о вашей сделке вспомнять лет через - цать. В РФМ поступают миллионы сообщений по операциям от банком, агентств недвижимости и прочих следящих организаций. Да, запись о вашей сделке где-то отразится, но снижать цену из-за этого я бы не стала, т.к. скорее всего это не будет иметь никаких последствий.
ЗЫ: я удивлена, что этот закон агентства вообще соблюдают. Наверное, какое-то крупное?
Соблюдают.
Я покупала через маленькое агентство, там никто не был озабочен мониторингом и советов снизить сумму не давал. Более того, меня после сделки убедительно просили вернуть все договоры с агентством, расписки на аванс. Мол, сделка завершена, и они мне не нужны :)). так что подозреваю, что это агентство никуда ничего не сообщает, если вообще в курсе про 115-ФЗ.
Я покупала через маленькое агентство, там никто не был озабочен мониторингом и советов снизить сумму не давал. Более того, меня после сделки убедительно просили вернуть все договоры с агентством, расписки на аванс. Мол, сделка завершена, и они мне не нужны :)). так что подозреваю, что это агентство никуда ничего не сообщает, если вообще в курсе про 115-ФЗ.
На маленькие агентства меньше наездов, потому что с них взять нечего. :))
Я покупала через маленькое агентство, там никто не был озабочен мониторингом и советов снизить сумму не давал. Более того, меня после сделки убедительно просили вернуть все договоры с агентством, расписки на аванс. Мол, сделка завершена, и они мне не нужны :)). так что подозреваю, что это агентство никуда ничего не сообщает, если вообще в курсе про 115-ФЗ.
и скорее всего налогов агентство платить тоже не собирается ;)
и скорее всего налогов агентство платить тоже не собирается ;)
Это и так понятно
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.