Уголовная ответственность за создание фирм однодневок

[Тирца]

Сообщение от Velma™

Обязанности нет. Но если Вы оказываете услуги, не имея в штате сотрудников, висите в воздухе на левом юр. адресе, а по вашему счету бродят круглые суммы, то тот факт, что Вы не обязаны иметь офис значения не будет иметь

Вот именно...
Сидит такой ИП- диспетчер по оказанию услуг строительных или транспортных. Никаких машин не имеет, сидит на массовом юрадресе ибо денег на офис не имеет, да и не нужен ему офис, и вот свезло ему заключить крупный договор на оказание услуг. И упали на его счет деньги. И пришла тут проверяющая, и посадила реально работающего диспетчера, потому что тот факт, что он не обязан иметь офис- значения не имеет.

У нас закон- что дышло. В одном месте пишут, что офис иметь не обязательно, закрепляя тем самым право работать вне офиса, в другом месте за это могут привлечь. Красотень, что тут скажешь.

[соль с перцем]

Сообщение от Velma™

Незаконное возмещение НДС часто квалифицируется как мошенничество по 159.

Про пальто мимо. Для привлечения по этой статье нужно доказать ,что лицо, совершающее операции, достоверно знало о происхождении денежных средств

т.е фирма будет считаться однодневкой, если она незаконно возмещает ндс, так?

[Зеленый]

Гм... там же ясно черным по белому написано - "в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом"
Нахрена вслед на нашим глубокоуважемым президентом-юристом зацикливаться на каких-то однодневках, живопырках и прочем???

[Зеленый]

Да, к слову.
Нас еще ждет уголовная ответственность (цитирую по вестям) за "систематическое употребление наркотиков в общественных местах".

[Тирца]

Сообщение от Зеленый

Гм... там же ясно черным по белому написано - "в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом"
Нахрена вслед на нашим глубокоуважемым президентом-юристом зацикливаться на каких-то однодневках, живопырках и прочем???

Зеленый, но ведь сделки по операциям с любым имуществом- это вообще все сделки... Т.е. просто бери любую и требуй доказательств, что ты не осел.

[Тирца]

Сообщение от Зеленый

Да, к слову.
Нас еще ждет уголовная ответственность (цитирую по вестям) за "систематическое употребление наркотиков в общественных местах".

список наркотиков в студию! Я лично считаю, что табак- это наркотик И кофе

[Ю.И.]

Сообщение от Зеленый

Гм... там же ясно черным по белому написано - "в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом"
Нахрена вслед на нашим глубокоуважемым президентом-юристом зацикливаться на каких-то однодневках, живопырках и прочем???

Наш уважаемый кем-то клоун президент-юрист 4 года заставлял страну прыгать через обруч. Страна возмущалась в рунете, но прыгала. Думаю, до выборов президент успеет заткнуть поток возмущений. Возмутился - экстремист. Вчера что-то такое вещал.

[Зеленый]

Зеленый, но ведь сделки по операциям с любым имуществом- это вообще все сделки... Т.е. просто бери любую и требуй доказательств, что ты не осел.

Еще раз - преступлений, связанных с фин.операциями или сделками.
Т.е. вырисовывается три состава:
1. Это просто создание юр.лица на подставных лиц. В принципе - самостоятельный состав.
2. Создание юр.лица для совершения преступления (что будет прицепом).
3. И использование чужих документов для такогового создания. что тоже пойдет прицепом.

список наркотиков в студию! Я лично считаю, что табак- это наркотик И кофе

Систематицки и в общесстном... Сядем усе.

[nezabvennaya]

Сообщение от Зеленый

Да, к слову.
Нас еще ждет уголовная ответственность (цитирую по вестям) за "систематическое употребление наркотиков в общественных местах".

Это они погорячились

[соль с перцем]

Сообщение от Зеленый

Еще раз - преступлений, связанных с фин.операциями или сделками.
Т.е. вырисовывается три состава:
1. Это просто создание юр.лица на подставных лиц. В принципе - самостоятельный состав.
2. Создание юр.лица для совершения преступления (что будет прицепом).
3. И использование чужих документов для такогового создания. что тоже пойдет прицепом.


Систематицки и в общесстном... Сядем усе.

ну и кого здесь сажать-то будут?