Финансовый мониторинг граждан РФ ?

[соль с перцем]

Сообщение от avtoman

а еще помню лет 10 назад хотел я открыть долларовую Визу в Сбере...так мне звонили из СБ и спрашивали а зачем?

как зачем? пАмАгать террористам

[ХрюндельСПб]

Сообщение от Pozitiv

http://forum.ners.ru/viewtopic.php?f...D%D0%B3#p36070

Не пущают. Там только для Огентов.

[ozhukov]

Сообщение от Pozitiv

Если интересно - вытащу остальное.

Речь в этой теме идет не о том, как именно покупатель должен отчитываться и должен ли о крупной покупке, а об обязанности агентства сообщать сведения о сделках, о чем ТС и был предупрежден.

Про то что агентства недвижимости обязаны сообщать я знаю.
Более того в УФРС есть информация о стоимости - из ДКП и эти сведения УФРС передает в Росфинмониторинг и налоговые инспекции ( и граждане это понимают).
Я про граждан спрашивала- кому и когда Росфинмониторинг претензии предъявлял - вот что интересно.

[Pozitiv]

Сообщение от ХрюндельСПб

Не пущают. Там только для Огентов.

Так я уже скопировала часть. Наслаждайтесь.
Суть в том, что агентство оштрафовали за то, что они не подавали сведений в Росфинмониторинг.

[ХрюндельСПб]

Ну не только они передают эти сведения, и не первый год. Для меня это не новость.

[Pozitiv]

Сообщение от ozhukov

Про то что агентства недвижимости обязаны сообщать я знаю.
Более того в УФРС есть информация о стоимости - из ДКП и эти сведения УФРС передает в Росфинмониторинг и налоговые инспекции ( и граждане это понимают).
Я про граждан спрашивала- кому и когда Росфинмониторинг претензии предъявлял - вот что интересно.

От покупателей слышала, что при переводе денег из одного города в другой СБ Сбера требовала подтверждение того, что деньги от продажи квартиры. Договор их удовлетворил, но задержали выплату денег на 1-2 дня. Проверяли.

[avtoman]

разбить на несколько частей до 600 тыс и перевести за несколько дней...

[Pozitiv]

Сообщение от avtoman

разбить на несколько частей до 600 тыс и перевести за несколько дней...

Сроки поджимали, да и не знали они что с этим столкнутся. Сделка была назначена, а денег нет. Пришлось сдвигать.

[Stefany]

Сообщение от ozhukov

Про то что агентства недвижимости обязаны сообщать я знаю.
Более того в УФРС есть информация о стоимости - из ДКП и эти сведения УФРС передает в Росфинмониторинг и налоговые инспекции ( и граждане это понимают).
Я про граждан спрашивала- кому и когда Росфинмониторинг претензии предъявлял - вот что интересно.

Каким документом регламентируется передача сведений из Управлений Росреестра в Росфинмониторинг?

[Карто]

Сообщение от шапокляк76

А чего переживаете? Вы тогуете наркотиками, оружием, занимаетесь грабежами?

Автор,кстати,призналась сразу,что честным путем заработать на квартиру у нее не получилось.Поэтому-то и переживает.А вы иронизируете.