Уголовная ответственность за создание фирм однодневок

[mealworm]

Какой идиотизм, я просто в шоке. Впрочем, я уже мало чему удивляюсь.

[Vеlmа™]

Сообщение от Mост Ватерлоо

Уважаемая Вельма, я дважды получал проверки с серьезными последствиями. Оба случая заказных. Один раз искали наркотики, другой раз контрафакт. Надо ли говорить о том, что поводов не было?

Вы правда считаете, что мой жизненный опыт позволяет мне верить в применение этого закона по назначению?

У меня тоже опыт имеется. И чего? При большом желании, при больших возможностях, даже при идеально прописанном законе, Вас можно подвести под статью. Вопрос для чего
Поэтому не понимаю стенаний на тему "Всех посадят".

Сообщение от соль с перцем

Прикольно))) Крупняк тоисть не сажать.

Если я зарабатываю деньги собственным умом, за консультации беру дорого, меня нужно посадить на многолет.
Ещё прикольней.

Опять Вы не поняли. Или намеряно искажаете смысл.
Еще раз!! Суть - в противоправной деятельности ,а не в стоимости консультаций.

Сообщение от соль с перцем

что есть незаконная деятельность? на ЮРИДИЧЕСКОМ языке, плиз.

На юридическом языке:
ст. 199, 159, 174, 174.1 УК РФ.

[Лелека]

Теперь по данному закону при возбуждении уголовного дела например по факту обнала, довольные следователи будут вешать все на подставных лиц, а реальных владельцев данных схем искать не зачем - ведь есть обвиняемые!!

[nezabvennaya]

Бедная страна, ежели всех обнальщиков посодют, откуда ж деньги на зарплату народу брать то?

[Mост Ватерлоо]

Сообщение от Velma™

У меня тоже опыт имеется. И чего? При большом желании, при больших возможностях, даже при идеально прописанном законе, Вас можно подвести под статью. Вопрос для чего
Поэтому не понимаю стенаний на тему "Всех посадят".

Нет стенаний, что всех посадят. Есть стенания, что посадить кого угодно будет проще, то есть дешевле.

[Ю.И.]

Сообщение от Лелека

Теперь по данному закону при возбуждении уголовного дела например по факту обнала, довольные следователи будут вешать все на подставных лиц, а реальных владельцев данных схем искать не зачем - ведь есть обвиняемые!!

Значит всем подставным лицам нужно срочно писать заявление об увольнении и сваливать с этой должности (подставной директор).

[соль с перцем]

Сообщение от Velma™

У меня тоже опыт имеется. И чего? При большом желании, при больших возможностях, даже при идеально прописанном законе, Вас можно подвести под статью. Вопрос для чего
Поэтому не понимаю стенаний на тему "Всех посадят".


Опять Вы не поняли. Или намеряно искажаете смысл.
Еще раз!! Суть - в противоправной деятельности ,а не в стоимости консультаций.

На юридическом языке:
ст. 199, 159, 174, 174.1 УК РФ.

ок. налоговая декларация-это святое.

ст 159
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
это здесь причём?


татья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 174]
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

это не поняла? я у вас купила пальто. как я могу определить заведомо. на какие деньги вы его купили?на преступные или честные?

[Vеlmа™]

Сообщение от соль с перцем

ок. налоговая декларация-это святое.

ст 159
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
это здесь причём?


татья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 174]
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

это не поняла? я у вас купила пальто. как я могу определить заведомо. на какие деньги вы его купили?на преступные или честные?

Незаконное возмещение НДС часто квалифицируется как мошенничество по 159.

Про пальто мимо. Для привлечения по этой статье нужно доказать ,что лицо, совершающее операции, достоверно знало о происхождении денежных средств

[Oliwa]

Надо же ,как всех зацепило

[Тирца]

Сообщение от Velma™

Что Вы понимаете под мелкотой?
Суть однодневки, не в маленьком уставном капитале и не в юр. адресе, а в незаконной деятельности, прикрытой этой фирмой. И когда придет время сажать ,то доказывать и сажать будут не за маленький уставный капитал ,а за схемы, по которым фирма ведет свою деятельность.
Я ЗА, давно пора!

В наших реалиях презумпции невиновности просто нет. И никто не будет доказывать схемы, а попросит людей доказать отсутсвтие схемы. Разницу ощущаете? Зачастую отсутствие чего-либо доказать крайне сложно. Все эти законы прекрасно могут работать в правовом государстве, но у нас- нет.
Под мелкотой я понимаю, например, тетеньку-диспетчера, сидящую дома на телефоне, и подписывающую договора на, допустим, транспортные услуги. Нет у нее машины, и она услугу оказать не может, ее юрадрес- очевидно, что массовый юрадрес, потому что работает то она не в офисе, у нее нет денег на офис... И таких тетенек и дядечек, мелкоты-голи, которые мелочь зарабатывают, обслуживая мелкий и средний бизнес- пруд пруди в любом регионе России. Поди докажи, что эти услуги оказывались, если у тебя нет машины для ее оказания, и если ты договор не посреднический подписал, а на оказание услуг... Это ж незаконную деятельнось напоминает... поди докажи, что ты не верблюд!
Знаете, сколько таких диспетчеров УЖЕ попадает на штрафы? Пруд пруди! А вскоре, в духе этого закона, это уже не штрафы будут.
Понятно, что специально к ним не будут ходить. Но если они не дай Бог, окажут услугу бизнесу, который сидит на заказе- все, кирдык, они полетят как щепки.