Банки и налоговая

[imacbaby]

Подскажите пожалуйста, знающие люди! Должны ли банки сообщать в налоговую о крупных поступлениях на личные счета граждан? И какая сумма считается достаточно крупной, чтобы сообщать в налоговую??

[Izzolda]

раньше было 600 тыс.

[Мать Моржиха]

Сообщение от Izzolda

раньше было 600 тыс.

единовременно?тоже интересно.Или в течение какокго периода?

[botk]

Сообщение от Мать Моржиха

единовременно?тоже интересно.Или в течение какокго периода?

Единовременно.

[nezabvennaya]

Сейчас 500. Только в пятницу мне такая сумма на счет пришла. НО! Они не подают сведения в налоговую, а просто слжба безопасности проверяте всю документацию-основание поступления средств.

[Зеленый]

Кредитно-банковские организации не являются налоговыми агентами в отношении своих клиентов - физических лиц.

[Byakus]

У нас в таком случае служба безопасности банка заинтересовалась, но в налоговую данные не передавались.

[Avgusta]

в налоговую ничего не передается, только в Росфинмониторинг. По суммам от 600 тыс рублей - как правило подается, по меньшим суммам - могут подать, а могут не подать, зависит от ряда обстоятельств и усмотрения самого банка.

[imacbaby]

Сообщение от Avgusta

в налоговую ничего не передается, только в Росфинмониторинг. По суммам от 600 тыс рублей - как правило подается, по меньшим суммам - могут подать, а могут не подать, зависит от ряда обстоятельств и усмотрения самого банка.

Росинфомониторинг что за зверь?

[Зеленый]

Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Вот им как раз в соответствии с законом (115-ФЗ 2001 г.) и сообщаются в т.ч. и данные по операциям со счетами от 600000 руб. Но - не по каждому физ.лицу, а на основаниях, установленных законом.