Финансовый мониторинг граждан РФ ? - Страница 3 - Littleone 2009-2012
   
Старый 15.10.2011, 22:51
ответ для Pozitiv , на сообщение « Это не шутка. »
  #21
соль с перцем
Мега-элита
 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 4 018


Цитата:
Сообщение от Pozitiv Посмотреть сообщение
Это не шутка.
более того, это не юмор!
__________________
ИГРА – взаправдашняя понарошность.
соль с перцем is offline   Цитировать ·
Старый 15.10.2011, 22:57
ответ для avtoman , на сообщение « плавали - знаем ;) кстати, хороший... »
  #22
соль с перцем
Мега-элита
 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 4 018


Цитата:
Сообщение от avtoman Посмотреть сообщение
плавали - знаем
кстати, хороший вопрос при выборе агента...интересно сколько агентов в супер брендах смогут ответить на данный вопрос (в % соотношении)?
на какой вопрос?
__________________
ИГРА – взаправдашняя понарошность.
соль с перцем is offline   Цитировать ·
Старый 15.10.2011, 22:59   #23
avtoman
Мега-элита
 
Аватар для avtoman
 
Регистрация: 26.06.2010
Адрес: город на Неве
Сообщений: 3 606


на вопрос о контроле государства над крупными расходами граждан, как осуществлялся, почему был прекращен и т.п.
если агент не знает, то делайте выводы сами...
avtoman is offline   Цитировать ·
Старый 15.10.2011, 23:06
ответ для ozhukov , на сообщение « 1. Без пароля не пускает 2. Это... »
  #24
Pozitiv
Хранитель
 
Аватар для Pozitiv
 
Регистрация: 17.03.2008
Сообщений: 14 551


Цитата:
Сообщение от ozhukov Посмотреть сообщение
1. Без пароля не пускает
2. Это ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ форум РИЭЛТЕРОВ
3. Я спрашивала не ссылки - а о ЛИЧНО ЗНАКОМОМ человеке
Копирую:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МОСКОВСКОГО ОКРУГА от 03.05.2007, 07.05.2007 N КА-А40/3502-07 по делу N А40-1608/07-130-15
В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма отказано правомерно, так как заявителем не был организован внутренний контроль в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Цитата:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кассационной инстанции по проверке законности и
обоснованности решений (определений, постановлений)
арбитражных судов, вступивших в законную силу

3 мая 2007 г. Дело N КА-А40/3502-07
7 мая 2007 г.

(извлечение)

Резолютивная часть постановления объявлена 3 мая 2007 года.
Полный текст постановления изготовлен 7 мая 2007 года.
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего-судьи Латыповой Р.Р., судей Ворониной Е.Ю., Летягиной В.А., при участии в заседании от истца (заявителя): К. по доверенности от 20.11.2006; от ответчика: Ш. по доверенности от 7.05.2007 N 01-18/1350 рассмотрев 3 - 7 мая 2007 г. в судебном заседании кассационную жалобу ООО "Агентства недвижимости "Золотой ключик" на решение от 6 марта 2007 года Арбитражного суда г. Москвы, принятое Кононовой И.А., по иску (заявлению) ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" о признании незаконным постановления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу от 28.12.2006 по делу N 07-06/203/201П,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "Золотой ключик" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным постановления МРУ Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу N 07-06/23/201П от 28.12.06.
Решением суда от 6 марта 2007 года в удовлетворении требований отказано.
Не согласившись с выводами суда, ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик", настаивает на отмене судебного акта по основаниям неправильного применения норм материального права, нарушения норм процессуального права. По мнению заявителя кассационной жалобы, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам по делу.
В судебном заседании представитель поддержал доводы кассационной жалобы по мотивам, изложенным в ней.
МРУ Росфинмониторинга извещенная в установленном законом порядке о слушании кассационной жалобы представителей в суд не направила. Суд кассационной инстанции счел возможным рассмотреть кассационную жалобу без участия, поскольку в силу пункта 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, не может являться препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.
Федеральный арбитражный суд Московского округа, проверив правильность применения арбитражными судами норм материального и процессуального права в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы и требования кассационной жалобы и возражения на нее, находит судебные акты не подлежащими отмене.
Постановлением МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от 28.12.2006 N 07-06/230/201П ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" привлечено к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 МРОТ, что составило 50000 руб. (л.д. 42 - 46).
В соответствии с оспариваемым постановлением в ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" в нарушение ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" отсутствовал приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за соблюдение внутреннего контроля и программ его осуществления, а также в нарушение пункта 4 части 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.01 N 115-ФЗ обществом не была представлена информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, не был организован внутренний контроль.
Не согласившись с постановлением МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от 28.12.2006 N 07-06/230/201П, ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" обжаловало его в судебном порядке.
В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.06.2004 N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу" Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
В соответствии с п. 4 указанного Положения Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 23.62 КоАП РФ рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.27 КоАП РФ вправе руководитель территориального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, его заместители.
Таким образом, ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" привлечено к административной ответственности уполномоченным органом.
В соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 до 5000 минимальных размеров оплаты труда.
Довод заявителя о том, что оспариваемое постановление вынесено по нескольким основаниям, в том числе по тем, которые не зафиксированы в протоколе (п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ - предоставление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю), а поэтому является незаконными, является необоснованным.
В соответствии с ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства
Pozitiv is offline   Цитировать ·
Старый 15.10.2011, 23:08
ответ для Pozitiv , на сообщение « Копирую: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС... »
  #25
Pozitiv
Хранитель
 
Аватар для Pozitiv
 
Регистрация: 17.03.2008
Сообщений: 14 551


Если интересно - вытащу остальное.

Речь в этой теме идет не о том, как именно покупатель должен отчитываться и должен ли о крупной покупке, а об обязанности агентства сообщать сведения о сделках, о чем ТС и был предупрежден.
Pozitiv is offline   Цитировать ·
Старый 15.10.2011, 23:10
ответ для Pozitiv , на сообщение « Копирую: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС... »
  #26
соль с перцем
Мега-элита
 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 4 018


Цитата:
Сообщение от Pozitiv Посмотреть сообщение
Копирую:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МОСКОВСКОГО ОКРУГА от 03.05.2007, 07.05.2007 N КА-А40/3502-07 по делу N А40-1608/07-130-15
В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма отказано правомерно, так как заявителем не был организован внутренний контроль в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Цитата:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кассационной инстанции по проверке законности и
обоснованности решений (определений, постановлений)
арбитражных судов, вступивших в законную силу

3 мая 2007 г. Дело N КА-А40/3502-07
7 мая 2007 г.

(извлечение)

Резолютивная часть постановления объявлена 3 мая 2007 года.
Полный текст постановления изготовлен 7 мая 2007 года.
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего-судьи Латыповой Р.Р., судей Ворониной Е.Ю., Летягиной В.А., при участии в заседании от истца (заявителя): К. по доверенности от 20.11.2006; от ответчика: Ш. по доверенности от 7.05.2007 N 01-18/1350 рассмотрев 3 - 7 мая 2007 г. в судебном заседании кассационную жалобу ООО "Агентства недвижимости "Золотой ключик" на решение от 6 марта 2007 года Арбитражного суда г. Москвы, принятое Кононовой И.А., по иску (заявлению) ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" о признании незаконным постановления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу от 28.12.2006 по делу N 07-06/203/201П,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "Золотой ключик" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным постановления МРУ Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу N 07-06/23/201П от 28.12.06.
Решением суда от 6 марта 2007 года в удовлетворении требований отказано.
Не согласившись с выводами суда, ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик", настаивает на отмене судебного акта по основаниям неправильного применения норм материального права, нарушения норм процессуального права. По мнению заявителя кассационной жалобы, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам по делу.
В судебном заседании представитель поддержал доводы кассационной жалобы по мотивам, изложенным в ней.
МРУ Росфинмониторинга извещенная в установленном законом порядке о слушании кассационной жалобы представителей в суд не направила. Суд кассационной инстанции счел возможным рассмотреть кассационную жалобу без участия, поскольку в силу пункта 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, не может являться препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.
Федеральный арбитражный суд Московского округа, проверив правильность применения арбитражными судами норм материального и процессуального права в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы и требования кассационной жалобы и возражения на нее, находит судебные акты не подлежащими отмене.
Постановлением МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от 28.12.2006 N 07-06/230/201П ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" привлечено к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 МРОТ, что составило 50000 руб. (л.д. 42 - 46).
В соответствии с оспариваемым постановлением в ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" в нарушение ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" отсутствовал приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за соблюдение внутреннего контроля и программ его осуществления, а также в нарушение пункта 4 части 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.01 N 115-ФЗ обществом не была представлена информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, не был организован внутренний контроль.
Не согласившись с постановлением МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от 28.12.2006 N 07-06/230/201П, ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" обжаловало его в судебном порядке.
В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.06.2004 N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу" Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
В соответствии с п. 4 указанного Положения Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 23.62 КоАП РФ рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.27 КоАП РФ вправе руководитель территориального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, его заместители.
Таким образом, ООО "Агентство недвижимости "Золотой ключик" привлечено к административной ответственности уполномоченным органом.
В соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 до 5000 минимальных размеров оплаты труда.
Довод заявителя о том, что оспариваемое постановление вынесено по нескольким основаниям, в том числе по тем, которые не зафиксированы в протоколе (п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ - предоставление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю), а поэтому является незаконными, является необоснованным.
В соответствии с ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства
А какие операции с денежными средствами проводило агентство "Золотой ключик"?

и где можно ознакомиться со списком организаций/учреждений которых обязали стучать.
__________________
ИГРА – взаправдашняя понарошность.
соль с перцем is offline   Цитировать ·
Старый 15.10.2011, 23:13
ответ для Pozitiv , на сообщение « Если интересно - вытащу остальное. ... »
  #27
соль с перцем
Мега-элита
 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 4 018


Цитата:
Сообщение от Pozitiv Посмотреть сообщение
Если интересно - вытащу остальное.

Речь в этой теме идет не о том, как именно покупатель должен отчитываться и должен ли о крупной покупке, а об обязанности агентства сообщать сведения о сделках, о чем ТС и был предупрежден.
кто и в какой форме обязал агентства сообщать сведения о сделках?

тетр абсурда, театр абсурда
__________________
ИГРА – взаправдашняя понарошность.
соль с перцем is offline   Цитировать ·
Старый 15.10.2011, 23:15   #28
шапокляк76
Наш человек
 
Аватар для шапокляк76
 
Регистрация: 10.03.2008
Адрес: Приморский район
Сообщений: 5 614


Цитата:
Сообщение от АленаКристи Посмотреть сообщение
Ну нас типа просто проинформироали, что ели показать сумму больше 3000 то УФРС и даже агенство обязано подать на Вас данные о сделке. А потом, люди мы еще молодые и отвечать придется как смогли прикупить за такие деньги
А чего переживаете? Вы тогуете наркотиками, оружием, занимаетесь грабежами?
шапокляк76 is offline   Цитировать ·
Старый 15.10.2011, 23:20   #29
Неонила
Старожил
 
Аватар для Неонила
 
Регистрация: 20.01.2009
Адрес: Приморский р-н
Сообщений: 1 406


скорее всего еще банки..мы как-то пытались лет 5 назад положить на счет в втб кажется, сумму в общем-то не большую тыщ 600, так у нас попросили предоставить какой нить док объясняющий возникновение у нас этой суммы... у нас с собой не было, так они и не положили
Неонила is offline   Цитировать ·
Старый 15.10.2011, 23:27   #30
avtoman
Мега-элита
 
Аватар для avtoman
 
Регистрация: 26.06.2010
Адрес: город на Неве
Сообщений: 3 606


а еще помню лет 10 назад хотел я открыть долларовую Визу в Сбере...так мне звонили из СБ и спрашивали а зачем?
avtoman is offline   Цитировать ·

Добавить сообщение

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов.
© 2000—2012 Littleone®.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод на русский язык - idelena